В Шевченковском районе Киева налоговая милиция пресекла работу конвертационного центра с оборотом средств на общую сумму свыше 250 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, к преступной деятельности по получению неконтролируемого дохода от предоставления предприятиям услуг по переводу через расчетные счета фиктивных предприятий безналичных средств в наличные была причастна группа лиц: организатор - уроженец Грузии и несколько столичных жителей.
Как говорится в сообщении, они вели переговоры с клиентами-заказчиками "услуг" с проведением фиктивных соглашений, осуществляли контроль за финансовыми операциями по расчетным счетам фиктивных предприятий, вовлекали других граждан в деятельность конвертационного центра.
На сегодня выявлен ряд предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, общий оборот средств которого за период деятельности составлял свыше 250 миллионов гривен.
В ходе проведенных мероприятий установлены адреса помещений, которые использовала данная группа в своей незаконной деятельности и через которые проводились незаконные финансовые операции.
В ходе проведения обысков было изъято около сотни печатей "фиктивных" предприятий, чистых листов с мокрыми оттисками печатей "фиктивных" фирм и наличность в иностранной валюте на общую сумму $210 тысяч.
На данное время принимаются меры по установлению владельцев бизнес-групп, которые обслуживались фиктивными и транзитными предприятиями.
Ведется следствие.
Блохи — неприятный «сюрприз» для котов и их хозяев. Кроме зуда от укусов, у животного появляются ранки, раздражения
15:02 :: 
301 :: 
КМДА звернулася до уряду, щоб отримати право самостійно займатися ремонтом мосту Патона
Певно кожен користувач електронного приладу стикався з безліччю різних типів батарейок
Шум, який час від часу можуть почути мешканці на правому березі столиці, пов’язаний із технологічними процесами на великому теплоджерелі
Мобильные аксессуары оптом – востребованный товар, который позволяет оптовикам и молодым предпринимателям качественно развивать свой бизнес
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що «Дію» встановлено на 70% смартфонів
В Києві цього року не будуть проводитися масові святкові заходи
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що відключення електроенергії не повернулися
У сучасному світі цифрових технологій школярі та їхні батьки все більше переходять до електронного формату навчання
6 грудня, на День Святого Миколая, у центрі Києва відкриють головну новорічну ялинку країни
Мер Києва підтримав петицію про посилення контролю за рівнем шуму від транспортних засобів
Мер Києва повідомив, що рівень оплати за житлово-комунальні послуги становить 93-95%
Сексуальная внимательность – это важный аспект, который часто недооценивают, хотя именно она способна значительно повысить качество интимной жизни и принести больше удовольствия обоим партнёрам
До кінця 2024 року Укрпошта планує впровадити кур’єрську доставку та власні поштомати, розпочавши пілотний проєкт у Києві
З 30 жовтня в Києві почнуть підключати житлові будинки до опалення через очікуване похолодання
Современные технологии безопасности играют ключевую роль в защите жилых и коммерческих объектов
Ринок нерухомості у Києві продовжує розвиватися та демонструє динамічний зріст, особливо у сфері будівництва Ж
Деревянные стулья в интерьере вашего дома, квартиры или дачи – не просто мебель, которая дарит возможность удобно сидеть во время приема пищи или чтения книги
У Київській та Чернігівській областях затримано двох агентів рф, які коригували удари «Шахедів» по радіолокаційних станціях ЗСУ
У 2025 році в Києві значно розширять території без скошування трави та висадять більше багаторічних рослин у зелених зонах і на транспортних розподільниках