Киевская прокуратура продолжает досудебное расследование по факту мошеннических действий должностных лиц ОАО «Универмаг «Детский мир», которые перечислили 20 млн гривен на счета «подставных» лиц.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ «Евробанк», будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.
«В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на «подставных» физических лиц», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Во время обысков, которые были проведены в универмаге «Детский мир», работниками местной прокуратуры совместно со следователями Печерского УП ГУ ЧП в г. Киев в сопровождении ОУ ГУ ДФС в г. Киеве было обнаружено 700 тыс. долларов США.
Сейчас прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.