Написати нам  -  Розмістити статтю  -  Телеграм  -  Facebook  -  YouTube.новини  -  На головну 


   

Ще більше контролю: НБУ під пильним контролем триматиме перекази «з картки на картку»


Ще більше контролю: НБУ під пильним контролем триматиме перекази «з картки на картку»

Небанківські платіжні установи, такі як NovaPay і RozetkaPay, тепер зобов’язані ретельно контролювати фінансові операції своїх клієнтів. НБУ запровадив нові правила:

▪️ Моніторинг переказів понад 150 тис. грн на місяць.
▪️ Формування анкет клієнтів з підтвердженням джерел доходів.
▪️ Блокування операцій при виявленні невідповідностей.

У разі порушення правил установам загрожують штрафи або відкликання ліцензії.
Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму - Telegram або Facebook
Ще новини





На початок